© 46ТВ
27 июня 2025.
/46ТВ/.
Курская таможня возбудила уголовное дело по факту перевода за границу более 182,7 миллионов рублей в особо крупном размере по поддельным документам.
Уроженец Орловской области перевел деньги на банковский счет иностранной фирмы под видом покупки товара у иностранной организации в рамках внешнеэкономического контракта.
- Наше расследование показало, что контракт был подложным, - пояснили в Курской таможни.
Таможенники возбудили уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере".
- Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллион рублей, - продолжили таможенники.
Сейчас в рамках расследования уголовного дела проводят неотложные следственные действия.
- Наше расследование показало, что контракт был подложным, - пояснили в Курской таможни.
Таможенники возбудили уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере".
- Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллион рублей, - продолжили таможенники.
Сейчас в рамках расследования уголовного дела проводят неотложные следственные действия.